Як повідомили у відділі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Чернігівській області, за матеріалами співробітників відділу станом на 01.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень та розпочато 8 кримінальних проваджень. Загальна сума нанесених державі збитків складає 8,2 млн. грн.
Зокрема, співробітниками відділу задокументовано факт незаконного привласнення бюджетних коштів при проведенні тендерних закупівель з боку посадової особи одного з приватних підприємств Чернігова. Так, було з’ясовано, що бюджетні кошти, отримані даним підприємством від одного з вищих навчальних закладів за нібито поставлені будматеріали та виконані будівельні роботи. В подальшому ці кошти спрямовувались на рахунки фірм, які мають ознаки фіктивності, а будівельні роботи фактично не виконувались.
В результаті проведення такої операцій державі нанесено збитки на загальну суму 1,3 млн. грн..
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 2 кримінальних правопорушень та розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Досудове розслідування триває.
