У Чернігівській області працівники міліції викрили організовану злочинну групу, яка протягом півроку встигла провести ряд махінацій з нерухомістю та іпотечними кредитами, завдавши великої шкоди одному з відомих українських банків. Слідче управління УМВС України в Чернігівській області закінчило провадження у кримінальній справі щодо цієї групи, порушеній за матеріалами УБОЗ УМВС, і направило її до суду.
Три члена злочинної групи, двоє з яких вже були раніше судимі за шахрайство, створили і зареєстрували для прикриття злочинної діяльності громадську організацію. Надалі вони знайшли спільника в одній із банківських установ Чернігова, запропонувавши йому певну винагороду за послуги експерта з нерухомості.
У липні 2007 р. в одному з сіл Чернігівського району майже за 40 тис. грн. аферисти придбали будинок, який за допомогою «свого» експерта в банку оцінили в 38 тис. дол Віддавши його під заставу, оформили іпотечний кредитний договір на підставну особу - непрацюючого раніше не судимого жителя м.Щорс, якого знайшли через своїх знайомих з числа соціально незахищених та малозабезпечених верств населення. Йому дали 1 тис. дол і пообіцяли, що будуть вчасно виплачувати кредит. Сума кредиту склала 30 тис. дол Шахраї навіть здійснили 2 платежу по кредиту, щоб не викликати підозр і мати можливість спокійно «працювати» далі.
Через три місяці, у жовтні 2007 року, махінатори знайшли черговий будинок, в цей раз в іншому селі Чернігівського району. Його вони купили за 5 тис. дол Схема повторилася, і під заставу будинку був отриманий кредит у 32 тис. дол
В третій раз шахраї повернулися до своєї схемою в грудні того ж року і отримали кредит у банку на суму в 30 тис. дол нібито на купівлю будинку в селі Чернігівського району.
Припинили діяльність шахраїв працівники УБОЗ. В ході розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство), був виявлений факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у складі організованої групи (ст.209 КК). Встановлено, що злочинною діяльністю організованої групи банківській установі було завдано матеріальних збитків на суму понад 300 тис. грн. Частина привласнених грошових коштів в сумі 101 тис. грн. згідно розробленого злочинного плану в період з серпня по грудень 2007 року шахраями була використана для продовження злочинної діяльності - на придбання об'єктів нерухомості (будинків). Інша частина присвоєна.
Їх організатор в порядку ст.115 КПК України був затриманий і поміщений в слідчий ізолятор, двоє інших до засідання суду знаходяться на підписці про невиїзд. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, повідомив СЗГ УМВС України в Чернігівській області.
