Співробітники Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в Чернігівській області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого пройшло майже 7,9 млн грн.
Як повідомляє прес-служба ДПА України, до складу конвертаційного центру входили транзитне підприємство і суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності. Підприємства використовувалися для маскування незаконного одержання неврахованих готівкових коштів за нібито виконані будівельні роботи та реалізовані будівельні матеріали. Згідно з постановою районного суду на банківські рахунки конвертаційного центру, на яких знаходяться 964,8 тис. грн, накладено арешт.
До організатору центру застосовано запобіжний захід у порядку ст. 115 КПК України - утримання під вартою. Тривають слідчі дії по встановленню всіх учасників злочинної групи та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Несподівано давня історія з 2011 року отримала продовження. Було проведено ще окремі рейди спільно з працівниками ДФС та поліції і СБУ.
Виявилося, що подібних центрів було декілька: викрили діяльність 29 фіктивних підприємств, які переводили гроші на офшорні рахунки. Крім коштів було вилучено золоті зливки, зброю, прикраси та цінні папери. В ході слідства було з"ясовано, що протягом 2016-2017 років протягом 2016-17 років ними було проконвертовано 200 млн. гривень.
Як повідомляє Чернігів Сіті з посиланням на Чeline, наразі тривають слідчі дії і всім підозрюваним винесено попередження.
- 2 просмотра
